迪马股份:2016年度独立董事述职工作报告_搜狐财经

原第三档:杜马一份:2016年度孤独董事加工语句

2016 孤独董事归咎于期刊年度期刊 期刊人:宋德亮 张忠继 乔贇 重庆迪马工业界一份股份有限董事会: 我们的(宋德亮) 张忠继 乔云)重庆迪马实业一份股份有限公司(下) 缩写词:公司孤独董事,地面公司条例、《论文法》、关心提高公共股的深思熟虑的 隐名正当保卫规则、《中华人民共和国商号溶液》和年报机构的规则 和询问,在 2016 年度任务中,尽职尽责,强迫语态伴随相关性议论,仔细思索Dong 各式各样的体育运动,对很好地成绩颁发了独使被改编好看待。,任务保卫公司和整个的隐名的未受损伤的的利润 的法定正当。现将 2016 年度公务如次: 一、 孤独董事的基本环境 中共特别感应届董事会孤独董事位置: 宋德亮:男,44 岁,博士,中共党员。永达华会计事务所技术部 举行控告经纪人,牛津鞋oxfords赛义德商业专科学校客座教授,上民族新加坡主任会计师学院兼职教授。在职者上 民族新加坡主任会计师学院兼职教授,审计研究生所长,上海审计协会常务理事,学术职业运动组织的行政经纪员 会职业运动组织的行政经纪员;安徽恒源煤电一份股份有限公司孤独董事、审计职业运动组织的行政经纪员会会议集合的人群人;上海确信电 公司孤独董事,审计职业运动组织的行政经纪员会会议集合的人群人。 张忠继:男,65 岁,硕士,奇纳人民管保公司安徽分店、湖南省 分店副总统;奇纳管保监视经纪局杭州特区处长;浙江市管保监视经纪局局长; 浙江招商赢得管保一份股份有限公司董事长;他现时在浙江招商赢得管保股份有限公司任务。。 乔贇:男,42 岁,硕士,曾任上海华东计算者股份有限公司副总统,在职者 上海华东汽车通知技术股份有限公司总经理。 解说即使有影响力孤独性的证明某事属实的证据。 : 1、我和我的直系亲属、次要个人社会关系心不在焉公司或其附设商号中。,没 有直接的或直接考虑该公司已发行一份的1%或1%由于,缺陷公司的前10名隐名。, 心不在焉直接的或直接考虑该公司已发行一份5%或5%由于的隐名单位供职,心不在焉大众局面。 前五名隐名正供职。; 2、我缺勤前途的公司或其附设商号粮食资产。、法度、经纪求教于、技术求教于 1 等发球者,缺勤从一份上市的公司赢得的支持物通知及其 的、未声称的支持物正当。 二、 孤独董事年度业绩 我们的可以强迫知道制造、经纪和有议论余地的。,强迫语态参与董事会,可以广延的 听取公司经纪提议和看待。异乎寻常地,董事会将在作出方针决策优于议论要紧决定。 公司论文部粮食背景幕布通知及接管、策略性因。共享四价元素专门职业运动组织的行政经纪员会。, 在位的,审计职业运动组织的行政经纪员会和董事会的薪酬和评价接纳。专业职业运动组织的行政经纪员会对 顾虑法案基本的做,由BOA商讨或称许。,如很好地使充满举行控告、关系买卖、次要财务成绩 成绩的追究查等。,基本的时表达独使被改编好看待。。 2016 每年列席董事会议论 心不在焉原稿 孤独董 伴随本年 列席现场 交流投票权方 付托出 心不在焉 支持物人说 事物术语 董事会议论次数 (乘以) 式列席(乘以) 席(乘以) (乘以) 明 宋德亮 14 5 9 0 0 张忠继 9 2 7 0 0 乔贇 14 5 9 0 0 2016 年 4 月 22 日集合的人群的第五届董事会第二十二次议论《关心董事会换 特别感应届董事会攻读程度者条例草案挑选,协定挑选新的(特别感应)董事会攻读程度者 宋德亮、乔贇、张忠继为本公司孤独董事。公司在 2016 年 5 月 27 日集合的人群 2015 隐名大会年会宋德亮、乔贇、张忠继为公司孤独董事。 期刊期内,我们的都伴随任期内所大约董事会议论。。我们的仔细实行 孤独董事的债务,即时知道公司制造经纪环境。,亲密关怀公司的开展。。 2016年董事会的集合的人群和聚集顺序契合相关性法度法规的询问,我缺勤同伙。 对2016年度公司决议书的持异议。 三、孤独董事年度关怀事项 (1)年度业绩的会长秩序 我们的经受住顾虑规则。,成立、老实地向董事会或整个的隐名做 使被改编好看待; 1、论公司非结束发行的装饰 A 一份调动球员求婚; 2 2、关心公司的非结束发行 A 一份发射(严厉批评草案)改编; 3、关心此次非结束发行 A 论文使充满基金应用现实性剖析期刊的严厉批评; 4、关心公司附设公司打包票的鸟嘴相接触。; 5、《关心全资分店为其联营商号上海励治房赢得开发股份有限公司粮食专款暨关系交 易》; 6、关心公司全资分店使充满上海蜀一份 赞颂及相关性买卖鸟嘴相接触; 7、公司为上海粮食打包票款项及相关性买卖。 鸟嘴相接触》; 8、公司为其合资商号Chongqing Xu ori粮食打包票款项。 关系买卖法案; 9、关心会计事务所雇用的鸟嘴相接触; 10、《2015 年度利润分配发射; 11、《关心公司 2015 年度董事、中西部及东部各州的县议会与行政赔款; 12、承受用桩区分隐名资产的鸟嘴相接触。; 13、《关心 2016 论公司的打包票款项及其把持 案》; 14、《关心 2016 关系买卖的年度估计买卖; 15、关心去除深圳DAC估计切开坏账的鸟嘴相接触;; 16、《关心董事会换特别感应届董事会攻读程度者条例草案挑选; 17、关心表明公司支持物高级经纪人员的鸟嘴相接触。; 18、公司繁殖了对重庆承诺合资商号的打包票 定量体育运动; 19、关心公司附设公司打包票的鸟嘴相接触。; 20、《公司 2016 年度限制性一份驱动发射(草案); 21、公司粮食打包票款项的鸟嘴相接触及相关性打包票; 22、论公司非结束发行的装饰 A 一份调动球员求婚; 23、关心公司的非结束发行 A 一份发射(两遍严厉批评草案)求婚; 24、将限制性一份赋予驱动情郎的鸟嘴相接触。; 3 25、该公司协定考虑重庆一份的鸟嘴相接触。; 26、顾虑公司为其关系商号粮食赞颂的鸟嘴相接触。。 我,宋德亮、乔赟上述的整个事项颁发独使被改编好看待,同时公司 2015 年度内侧的 打包票环境举行专项阐明并颁发独使被改编好看待。个人张忠继对 17-26 项颁发独使被改编好看待。 我们的笔直的实行孤独董事的债务。。 (二)董事会间特别职业运动组织的行政经纪员会的任务 (1)审计职业运动组织的行政经纪员会分子次要实行以下债务:: 2016 年,审计职业运动组织的行政经纪员会会议集合的人群人宋德亮聚集四次议论,次要思索 公司 2015 年度财务期刊、2016 使驻扎期刊切中要害审计任务与沟通。2016 年 5 月 27 日集合的人群 2015 年度隐名大会,宋德亮推选、张忠继、乔是公司的特别感应届议论。 董事会孤独董事,宋德亮集合的人群审计职业运动组织的行政经纪员会,张忠继为分子经过。 在 2015 年度期刊审计任务,审计职业运动组织的行政经纪员会与年度审计期刊举行年度财务期刊的经过。 审计时期改编,复核公司决算表并作出写信眉批。;监视审计任务 展,与审计主任会计师保持不变痕迹和沟通。,即时就审计褶皱中撞见的成绩交替发生看待。, 确保审计的孤独性和审计任务的顺时完成的。。同时,审计机关年报审计任务 行总结和评价。 审计职业运动组织的行政经纪员会审察称许了不受约束开展。 股份有限公司提赞颂及相关性买卖鸟嘴相接触、关心该公司的全资分店,该公司企图进入 上海顺碧房赢得开发股份有限公司提赞颂及相关性买卖鸟嘴相接触、关心公司的全资分店 关心上海市粮食赞颂及相关性买卖的讨论 案》、关心会计事务所雇用的鸟嘴相接触、《2015 年度决算表、《2015 年 程度期刊及其摘、《关心 2016 关系买卖的年度估计买卖、关心公司的独资崽 深圳大航实业股份有限公司切开坏账吊销、《2015 年度内侧的把持纯净的 评价期刊》、会计事务所对公司年度财务期刊的审计看待、《2016 年 半年度期刊》、《公司 2016 第三使驻扎期刊等要紧鸟嘴相接触,并颁布上述的求婚。 专业看待。 在 2016 年度期刊审计任务,我,宋德亮、张忠继与审计机构协商决定 2016 年度财务期刊审计时期改编,复核公司决算表并作出写信眉批。;督 4 助长审计任务的使行军,与审计主任会计师保持不变痕迹和沟通。。 (2)薪酬职业运动组织的行政经纪员会分子次要实行以下债务: 2016 年,孤独董事宋德亮被集合的人群。 2016 最初的薪酬及商讨职业运动组织的行政经纪员会,商讨 经过公司 2015 年度董事、监事、高级经纪人员和公司的酬报 详述的阐述了人事评价的详细规则。,并做董事会称许。。 (三)通知声称的监视与实施 期刊期内,公司曾经完成的。 2015 岁岁年年度期刊、2016 年最初的使驻扎、半年度、第三 使驻扎期刊的编制与声称;完成的了装饰非结束发行一份的项目。、限制性股权 草案和裁定书相关性通知声称;同时完成的公司各类暂时公报 124 项。我们的 对公司 2016 通知声称在2013被监听。,我们的以为,公司的通知声称与 溶液和通知声称人的规则,并完成的基本的的审批常规的。、顺从 顺序,通知声称真实、正确、未受损伤的、即时,缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或 者很好地女士。 四、总体评价和提议 2016年,我老实勤劳。,地面各式各样的法度法规的询问,站在隐名的特别位置 小隐名视角,履孤独董事的债务,使充分活动孤独董事的功能,实在保卫全 隐名的法定正当。 2017 年,我会持续保持不变世故的。、仔细、比照L公司任务行使孤独董事的正当,履 孤独董事的债务,更多的或附加的人或事物提高董事会、中西部及东部各州的县议会、经纪层间的沟通 与协作,助长公司管理组织的完备与使最优化,保卫公司利润和隐名,异乎寻常地中小商号 法定正当。 (上面缺勤人) 5 (此页缺勤教科书。,重庆迪马工业界一份股份有限公司 2016 孤独董事年度期刊 署名页 宋德亮 张忠继 乔赟 重庆迪马工业界一份股份有限公司 3月14日二17 6回到搜狐,检查更多

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