山东威达机械股份有限公司2004年度报告

山东维克特拉2004岁入

              山东维克特拉机械分开股份有限公司2004岁入(一)

  要紧准时的

董事会及其董事许诺、给错误的劝告性参考或显著的滴,与其灵的忠实。、严格的和原封不动的性承当分类人事广告版和共同责任。。

岳华簿记员事务持有违禁物限责任公司号A。

公司主管人董事长杨桂模大夫、行策略性士刘有彩大夫、首座财务官王继舜大夫的制约:许诺公司2004岁入中财务民族语言的真实、原封不动的。

目   录

第1节公司的基本制约

其次节簿记员标明与事情标明汇总

第三使驻扎股权变动及大配偶持股制约

四分之一使驻扎董事、监事、较高的支撑行政工作的

公司支撑建立组织的第五节

第六感觉届配偶大会简介

董事会第七次民族语言

中西部及东部各州的县议会民族语言的八号学派

第九大成绩

第十机关财务民族语言

参考文献第十一节

第1节公司的基本制约

一、公司基本制约

(1)公司大肚子名声

国文:山东维克特拉机械分开股份有限公司

英文:SHANDONG WEIDA MACHINERY CO.,LTD.

(二)公司条例定代理人。:杨桂模

(三)公司接触和接触

董事会second 秒、

暂代他人职务免费入场券事务代表将存入倾斜飞行家相干策士

名字,歌曲鞠明君公主

打电话      0631-8549156         0631-8549156

传真传输      0631-8545388         0631-8545388

维克特拉@魏达邮筒

接触地址    山狗舞文登市苘山镇中韩路2号  山狗舞文登市苘山镇中韩路2号

(四)暂代他人职务免费入场券买卖所自有资产上市的公司:深圳暂代他人职务免费入场券买卖所

自有资产缩写:山东维克特拉

自有资产代码:002026

公司对齐地址:山东文登汉汉路2号

著作地址:山东文登汉汉路2号

邮递区号:264414

互联网广播网址:

电子邮箱:weida@

(五)公司命名的证监会报纸;:《柴纳暂代他人职务免费入场券报》

柴纳证监会命名互联网广播网网站号: 

岁入的使就座:公司暂代他人职务免费入场券部

(六)公司的对立面中间定位流通的

公司第一次对齐死去日期                     1998年7月8日

又一次变动对齐死去日期                  2004年11月5日

第一次对齐死去花费                   山狗舞工商行政部门支撑局

公司大肚子营业执照对齐号                   3700001801229

公司税务死去号                      371081706233420

应用的簿记员事务所名声            岳华簿记员事务持有违禁物限责任公司

簿记员事务所著作地址      北京的旧称市朝阳区霄云路26号鹏润大厦1201—1203室

其次节簿记员标明与事情标明汇总

一、今年公司送还转位

财富单位:元

文章                                 财富

送还完整的47,743,

净送还                           31,826,

起飞非惯常利害后的净送还31,525,

主营事情送还83,964,

其它事情送还                          412,

营业送还47,463,

花费进项                           -168,

给零用钱或津贴支出                            515,

营业外进出净总值                         -65,

经纪运用净资产流动12,505,

现钞和现钞等价物净增203,730,

民族语言期内的非惯常文章和财富如次:

非惯常利害文章                        财富(元)

给零用钱或津贴支出                            515,

营业外支出

非营业费65,

小计                              449,

起飞所得征税后势力                        300,

二、首要簿记员标明和财务定额

1、首要簿记员标明

单位:元

今年和去岁俱。

文章            2004年         2003年

增减(%)

主营事情支出294,452,     290,684,107.45      1.30

送还完整的47,743,     45,994,283.24      3.80

净送还31,826,     28,628,      

起飞非惯常利害

31,525,     28,653,304.71      

的净送还

总资产550,865,     288,919,      

配偶权益

405,294,     138,221,     193.22

小半配偶权益

每股进项                     0.72     -51.39

每股净资产                          

调节器后每股净资产

产                              

每股经纪运用

          1.09     -87.16

的资产流动净总值

夸大

净资产进项率百分点

除非常常利害夸大

净送还是本人家百分点。

计算净资产进项率

文章                                2002年

主营事情支出:209,553,

送还完整的38,680,

净送还                           24,145,

起飞非惯常利害

23,967,

的净送还

总资产                           223,667,

配偶权益

93,793,

小半配偶权益

每股进项                               

每股净资产                              

调节器后每股净资产

产                                  

每股经纪运用

的资产流动净总值

净资产进项率                            

起飞非惯常利害

净送还是本Uuuuuuuuuuu来计算的。

计算净资产进项率

                            净资产进项率%

文章                  民族语言期送还  片面摊薄  额外的公平地

主营事情送还83,964,   20.72%   

营业送还47,463,   11.71%   

净送还31,826,       

起飞非惯常利害后

净送还31,525,       

                            每股进项(元)

文章                         片面摊薄  额外的公平地

主营事情送还

营业送还                           

净送还                         36   

起飞非惯常利害后

的净送还                        03   0.4451

2、配偶权益制约

文章             期初数      现期夸大     现期夸大

公平有理的事40,000,    50,000,

31,520,   213,246,

资产多余的

盈余多余的8,946,831.55    3,179,681.08

法定公益金4,473,415.77    1,589,840.54

未分派送还53,281,    31,826,  32,769,521.62

配偶权益138,221,   299,842,546.75  32,769,521.62

仔细思索         138,221,   299,842,546.75  32,769,521.62

                                异常原稿

文章端号

发自有资产发

公平有理的事90,000,                 行新股票

244,766,                发行新股票

资产多余的

按10%个生水垢

盈余多余的12,126,                  计提

5%比表

法定公益金6,063,                   提

未分派送还52,338,                分派股息

配偶权益405,294,

仔细思索        405,294,

配偶权益与配偶持股第三使驻扎变动

一、自有资产变动表(鉴于2004年12月31日)

单位:股

至此的替换

一、非上市自有资产

1、发起人分开40,000,000

国有股

诈骗分开38的境内大肚子,800,000

境外大肚子持股

对立面                              1,200,000

2、大肚子股募集

3、里面职工持股

4、优先证券或对立面

非上市自有资产仔细思索                       40,000,000

二、已上市传阅分开

1、人民币权益股

2、柴纳上市外资股

3、境外上市外资股

4、对立面

已上市传阅分开仔细思索

三、分开完整的:40,000,000

                 这次修正或夸大,-)

多余的

配体加成反应

分开让发行新股票小计

股股

一、非上市自有资产

1、发起人分开20,000,000             20,000,000

国有股

诈骗分开19的境内大肚子,400,000             19,400,000

境外大肚子持股

对立面              600,000              600,000

2、大肚子股募集

3、里面职工持股

4、优先证券或对立面

非上市自有资产仔细思索     20,000,000             20,000,000

二、已上市传阅分开

1、人民币权益股30,000,000 30,000,000

2、柴纳上市外资股

3、境外上市外资股

4、对立面

自有资产上市的公司自有资产完整的为30,000,000 30,000,000

三、分开完整的20,000,000       30,000,000 50,000,000

                                 这种替换

动后

一、非上市自有资产

1、发起人分开60,000,000

国有股

诈骗分开58的境内大肚子,200,000

境外大肚子持股

对立面                              1,800,000

2、大肚子股募集

3、里面职工持股

4、优先证券或对立面

非上市自有资产仔细思索                       60,000,000

二、已上市传阅分开

1、人民币权益股30,000,000

2、柴纳上市外资股

3、境外上市外资股

4、对立面

自有资产上市的公司自有资产完整的为30,000,000

三、分开完整的:90,000,000

二、自有资产发行上市

1、2004年2月9日,公司聚集了2003次配偶每年的大会。,在该次配偶大会上以为如何经过了以 2003岁末总公平有理的事为基数10股送5股派2元的分派课程,它是在2004年3月博得的。。股权资产由人民币4000万元增至人民币6000万元。。

2、经柴纳证监会称许并由暂代他人职务免费入场券买卖委任状发行,公司于2004年7月 12日在深圳暂代他人职务免费入场券买卖所向社会上级的发行3000万权益股,发行价钱/自有资产,经深圳暂代他人职务免费入场券 买卖所深证上〔2004〕73号文合同书于2004年7月27日在深圳暂代他人职务免费入场券买卖所挂牌买卖,发行后公司公平有理的事为人民币9000万元。。是你这么说的嘛!有助的制约业经岳华簿记员事务持有违禁物限责任公司岳总验字(2004)第B010号验资民族语言使有法度效力。

三、鉴于2004年12月31日本公司在册配偶总额为16,486户。

四、鉴于2004年12月31日,前10家公司配偶

配偶名声(全名)    年度内增减     年根儿持股数       比  例

量       (%)

文登伟大人物机械

+11,800,000     35,400,000        

股份有限公司

文登昆宇科学技术

+6,100,000     18,300,000        

开采股份有限公司

文登世金塑料制品

+1,000,000      3,000,000        3.33

出示股份有限公司

文登市山丘房

1,500,000        1.67

工业界大船上的小艇股份有限公司,500,000

太阳镇江 400,000      1,200,000        1.33

刘国典 200,000       600,000        0.67

薛建信 318,000       318,000        

王胜贤 207,000       207,000        0.23

梁晓燕 100,000       100,000        0.11

重庆康威斯商贸股份有限公司100,000       100,000        0.11

股份有限公司

配偶名声(全名)      分开类别注3  质押或冻    配偶优质的(国有

(传阅股或成形分开诈骗人或本国股)

东不传阅量

文登伟大人物机械

缺少传阅,缺少公司配偶。

股份有限公司

文登昆宇科学技术

缺少传阅,缺少公司配偶。

开采股份有限公司

文登世金塑料制品

缺少传阅,缺少公司配偶。

出示股份有限公司

文登市山丘房

缺少传阅,缺少公司配偶。

勤劳大船上的小艇股份有限公司

孙振江              未传阅     无      自然人配偶

刘国店              未传阅     无      自然人配偶

薛建新              已传阅     无      传阅股配偶

王圣人              已传阅     无      传阅股配偶

梁晓燕              已传阅     无      传阅股配偶

重庆康维斯商贸          已传阅            传阅股配偶

股份有限公司                     无

流行音乐十大畅销唱片配偶关系相干的阐明注4      公司流行音乐十大畅销唱片配偶中前六名非传阅配偶之

它们经过缺少中间定位性。,都不的

自有资产上市的公司股权变动的流通的表明

支撑办法射中靶子划一行为。

这四价元素传阅股配偶经过是未知的。

倘若在中间定位性?,这同样未知的。

倘若属于配偶持股流通的表明

露支撑办法射中靶子划一行为

注:持股5%外面的的大肚子配偶所持分开未产生质押、持有违禁物物不动等。

五、桩配偶制约:

名声:文登伟大人物机械股份有限公司

法定代理人:杨鸣燕

言之有理日期:1993年2月28日

对齐资产:4,550万元

经纪长度:冰箱、工作母机配件、锯片小题大做、欺骗;钢铁工业、电器配件、结构材料买卖与输出中队小题大做、学习所需的生料、机械设备、态度及依恋;中队机电出示输出。

公司实践把持人造杨桂模大夫,把持相干是:

■■图像■■

六、诈骗超越10%股的对立面配偶(含10%):

名声:文登昆宇科学技术开采股份有限公司

对齐资产:2,296万元

寓所:文登中韩路2-9号

法定代理人:乙丑赋

经纪长度:电器配件、工作母机配件的学习与开采

昆宇科学技术眼前容纳本人公司1的分开。,830万股,公司总公平有理的事的。

七、公司前10名配偶

配偶名声(全名)                  年根儿诈骗传阅股全部效果(股)

薛建新                              318,000

王圣人                              217,000

梁晓燕                              100,000

重庆康维斯商贸股份有限公司                      100,000

广州海格花费股份有限公司                        96,800

刁丽英                               90,000

蒋燕强                               89,262

苏保东                               88,600

陈智良                               80,000

上海泰升富中队大船上的小艇股份有限公司                     80,000

配偶姓名(全名)(a)、B、H股或对立面分开)

薛建新                                A股

王圣人                                A股

梁晓燕                                A股

重庆康维斯商贸股份有限公司                        A股

广州海格花费股份有限公司                         A股

刁丽英                                A股

蒋燕强                                A股

苏保东                                A股

陈智良                                A股

上海泰升富中队大船上的小艇股份有限公司                      A股

十大传阅配偶经过倘若在中间定位性?

系未知,也未知

流行音乐十大畅销唱片传阅股配偶关系相干的说       对立面配偶倘若属于《自有资产上市的公司持股变

使感动流通的表明支撑著作室

明                        法》中裁定的划一行为人。

四分之一使驻扎董事、监事、较高的支撑行政工作的

一、民族语言期内,董事、监事、较高的支撑层诈骗公司分开。。

性年

姓名         作包工                  任期起止日期

别  龄

20039月28日至2006每周日每周日每周日每周日日

杨桂模       董事长     男  54           9月28日

20039月28日至2006每周日每周日每周日每周日日

导演刘有彩、行策略性士,9月28日38年

20039月28日至2006每周日每周日每周日每周日日

导演杨贵军、副行策略性士,379月28日

20039月28日至2006每周日每周日每周日每周日日

丛湖龙        董事     男  48           9月28日

20039月28日至2006每周日每周日每周日每周日日

杨鸣燕        董事     女  27           9月28日

20039月28日至2006每周日每周日每周日每周日日

导演李铁松、助剂行策略性士,9月28日39年

20039月28日至2006每周日每周日每周日每周日日

于成廷      孤独董事     男  64           9月28日

2002年12月23日至

张传富      孤独董事     男  64         20069月28日

2002年12月23日至

戴继雄      孤独董事     男  44         20069月28日

20039月28日至2006每周日每周日每周日每周日日

乙丑赋               男  53

中西部及东部各州的县议会主席9月28日

20039月28日至2006每周日每周日每周日每周日日

郑文刚        监事     男  41           9月28日

曹欣平掌管32

2003年8月27日至2006日

9月28日

2004年8月14日至2006每周日

宋战友     董事会second 秒     男  32           9月28日

2004年8月14日至2006每周日

王吉顺     财务主管人     男  42           9月28日

                  年底持股

姓名

号码(自有资产)号(自有资产)

杨桂模                  0               0

刘友财                  0               0

杨桂军                  0               0

丛湖龙                  0               0

杨鸣燕                  0               0

李铁松                  0               0

于成廷                  0               0

张传富                  0               0

戴继雄                  0               0

乙丑赋                  0               0

郑文刚                  0               0

曹信平                  0               0

宋战友                  0               0

王吉顺                  0               0

二、弯垂下来的董事、监事、较高的支撑者的首要任务经验及其任务或兼任。

(i)董事、监视的行为、转换或功能单位在配偶单位射中靶子位置

姓名         供职配偶单位      作包工          任期

杨桂模    文登伟大人物机械股份有限公司     董事   2004年10月20日到目前为止

杨桂军    文登昆宇科学技术开采股份有限公司   董事   2003年9月17日到目前为止

丛湖龙    文登昆宇科学技术开采股份有限公司   董事   2003年9月17日到目前为止

杨鸣燕    文登伟大人物机械股份有限公司     董事长  2004年10月20日到目前为止

乙丑赋    文登昆宇科学技术开采股份有限公司   董事长   2003年9月17日到目前为止

杨桂模大夫,董事长,两年制专科学校,较高的技师;山狗舞人民代表大会代表、柴纳工作母机工业界协会董事长、柴纳电力工业界协会社员;一直是柴纳村镇中队家、威海优良村镇中队家、威海模范工作者名称;原文登流露能力厂厂长。、山东维克特拉工作母机部队股份有限公司行策略性士。;山东维克特拉机械分开股份有限公司主管长、行策略性士。弯垂下来的山东维克特拉机械分开股份有限公司主管长。。

刘有彩大夫,董事,两年制专科学校,助剂技师,曾任文登紧密工作母机附件厂副处长、山东维克特拉工作母机部队股份有限公司副行策略性士。;山东维克特拉机械分开股份有限公司主管。弯垂下来的山东维克特拉机械分开股份有限公司主管、行策略性士。

杨贵军大夫,董事,大学校舍本科,经济师;曾任威海农业小题大做资料公司欺骗员。、山东维克特拉工作母机部队公司事情策士;山东维克特拉机械分开股份有限公司主管、副行策略性士、董事会second 秒;弯垂下来的山东维克特拉机械分开股份有限公司主管、副行策略性士。

杨鸣燕女人,董事,大学校舍本科,助剂技师,山东维克特拉工作母机部队股份有限公司原任务行政工作的。,弯垂下来的山东维克特拉机械分开股份有限公司主管。

Cong Hu大夫,董事,两年制专科学校,簿记员师,原文登冰箱厂厂长。、文登紧密工作母机附件厂总簿记员师、山东维克特拉工作母机部队股份有限公司副行策略性士。兼总簿记员师,山东维克特拉机械分开股份有限公司主管、副行策略性士、总簿记员师;弯垂下来的山东维克特拉机械分开股份有限公司主管。

李铁松大夫,董事,大学校舍,技师,曾任辽宁锦山机械厂502工厂手法行政工作的、伸出员;文登金电源机械股份有限公司结帐科主管;山东维克特拉工作母机部队公司质量许诺部服侍;山东维克特拉机械分开股份有限公司质量许诺部;弯垂下来的山东维克特拉机械分开股份有限公司主管、行策略性士助剂。

戴继雄大夫,孤独董事,中共党员,上海财经大学校舍簿记员系学习生,退职博士生,曾任上海大学校舍簿记员学院兼职讲师,教研组副主管,硕士班研究生老师。上海复星部队副首座财务官。。

张传付大夫,孤独董事,西安交通大学校舍电的工程系卒业,1964年8月到目前为止在上海重型机床学习所任务,延续手法行政工作的、技师、较高的技师、讲师级较高的技师,享用国务院称许的政府特别津贴;曾任上海电业学习所副主任。、其次学习主管、副总技师兼重型机床学习室主管等职;1985年12月至1997年受规定技术监视局招引住,作为规定恢复友好状态委任状的盟员和second 秒长,1997年8月邮政代表;1989年10月到目前为止延续四届被选为柴纳电器工业界协会重型机床暂住second 秒长。

于成婷大夫,孤独董事,卒业于北京的旧称机械工学院,1962—1986年在北京的旧称1工作母机厂任务。,手法设计总监、副厂长、厂长;1986-1988年规定机械委工作母机司副董事;1988-1993年机械电子工业界部工作母机司副董事;1993-1998年机械部机械根底装备司副董事、董事;1998年至2004年8月任柴纳工作母机工业界协会较高的指导老师、总干事长;曾任柴纳工作母机工业界协会较高的指导老师、常务副董事长。

(二)有管理才能的人

乙丑赋大夫,中西部及东部各州的县议会主席,两年制专科学校,助剂技师。曾任文登冰箱材厂副厂长。、文登紧密工作母机附件厂欺骗策士、山东维克特拉工作母机部队股份有限公司副行策略性士。;弯垂下来的山东维克特拉机中西部及东部各州的县议会主席。

郑翁昂大夫,监事,两年制专科学校,助剂技师。曾任文登冰箱材厂供给处科长、文登紧密工作母机附件厂供给部主管、山东维克特拉工作母机部队公司供给部副策士;眼前,山东维克特拉机械分开股份有限公司掌管。、供给策士。

曹欣平女人,职工代表有管理才能的人,教导,助剂技师。曾任文登市紧密工作母机附件厂著作室职工、眼前,山东维克特拉机械分开股份有限公司掌管。、著作室主管

(三)对立面较高的支撑行政工作的

宋批准支出大夫,董事会second 秒,硕士,簿记员师。山东威海使入迷将存入倾斜飞行部原副策士;山东维克特拉机械分开股份有限公司是SCORC的代表。眼前,山东维克特拉机械分开股份有限公司是second 秒长。。

王继舜大夫,财务主管人,本科,簿记员师。生意和转口港首座财务官曾文、文登市商业局总稽核、威海复苏实体开采股份有限公司总簿记员师、山东维克特拉机械分开股份有限公司财务策士、助剂总簿记员师。山东维克特拉机械股份有限公司财务总监。

三、年度薪酬

(1)董事、监事和较高的支撑行政工作的薪水的本着:公司业绩按业绩、证券、容量,决定集会价钱为和公司业绩。

(2)在公司博得薪水的董事、有10名监事和较高的支撑行政工作的。,年薪210万元。。

财富高尚的的前三名董事的薪水完整的为人民币80万元,财富高尚的的前三名较高的支撑行政工作的的薪水完整的为人民币45万元。

2人某年级的先生付25到50元。;5人某年级的先生付10-25元。;年薪水为3元人民币,长度为5-10元人民币。

(3)董事杨鸣燕茫然的的公司提取薪酬,在桩配偶文登伟大人物机械股份有限公司处提取薪水;

(4)公司每年助学金2万元(含税),如裁定,孤独董事列席费。

四、民族语言时间董事、监事、高层支撑行政工作的的替换

2004年8月14日经公司第三届董事会四分之一次相识以为如何并全价票经过了《在四周任免较高的支撑行政工作的的投标》,合同书杨贵军大夫辞去董事会second 秒作包工,招引住宋批准支出大夫挑起董事会second 秒;合同书Cong Hu大夫辞去公司副行策略性士、总簿记员师作包工,招引住王继舜大夫挑起公司财务主管人。

五、公司职工制约

民族语言端,这家公司有2838名职工。。

经过:小题大做工蜂2483名;36个背着行李袋的流浪汉;技工187人;39名财务行政工作的;对立面策士是93。。

经过:6原版的;68名大学出身之人;631名大学校舍生;746名中先生;高中989名先生。对立面398分类人事广告版

0名被想要承当公司费的归休行政工作的,0名归休工蜂。

公司支撑建立组织的第五节

一、公司上涨的价值了公司支撑建立组织。

公司服从公司条例。、《暂代他人职务免费入场券法》、深圳暂代他人职务免费入场券买卖所上市裁定及RE想要,雄健施行现代中队名物典范,合格的公司经纪与运作,民族语言期内,用蹑足其间收割机收割公司实践制约,修正公司条例,作草图将存入倾斜飞行家相干支撑名物、募集资产支撑办法、流通的表明支撑名物、里面审计名物及对立面中间定位支撑名物,公司的流通的表明和将存入倾斜飞行家相干支撑。

二、孤独董事执行证券

公司的孤独董事严格的如公司裁定、办法细则和办法,尽职尽职,克期列席董事会。,对票据的主管思索,并按照本人的专门知识和容量孤独任务。、成立、公平判别,不受公司和公司大配偶的势力,无效维修业务公司支持和小半股权。对公司显著的事项现在时的主管的风景。,在参与董事会相识的转换中,本人可以使充分活动董事会的功能。,公司的远程大船上的小艇、营销怀孕的调节器、完备公司的中间定位支撑名物、它对董事会的方针决策起到了雄健的功能。。

民族语言期内,公司与桩配偶经过的关系买卖、公司外面保证人、较高的支撑行政工作的的任免。

孤独董事在董事会时间的民族语言:

姓名   应列席次数 亲自列席次数  付托另一个列席次数   茫然的次数及原稿

张传富    6       6        0              0

于成廷    6       5        0          1(出国)

戴继雄    6       6        0              0

民族语言期内,公司的孤独董事缺少对C现在时的普通的反对。

三、公司与桩配偶、行政工作的、资产、机构、财务等运动场

公司服从公司条例。、《暂代他人职务免费入场券法》、自有资产上市的公司条例及对立面办法裁定,桩配偶事情、行政工作的、资产、机构、将存入倾斜飞行与对立面运动场的严格的分手,公司容纳孤独原封不动的的事情和自主地经纪。

1、中队孤独性:

公司首要小题大做、卖孔雀、孔雀牌放置钻夹头出示,眼前,有人家孤独的库存紧握。、供给系统,原封不动的的小题大做系统。,人家孤独的出示欺骗广播网。、欺骗行政工作的与买方;公司言之有理了本人的出示开采部。,一支孤独的科研骑兵队。,确保其技术发明和理由程度。,事情完整孤独于配偶单位。;孤独和孤独运作的正当。,原封不动的大肚子资产,包含方针决策权和演技权。。公司容纳孤独原封不动的的小题大做系统和帮助、补充物能力,容纳孤独的紧握和欺骗系统。,孤独公司小题大做、经纪、支撑与大船上的小艇规划。

2、行政工作的孤独性:公司孤独于桩配偶。,自主地著作与小题大做支撑,公司的较高的支撑行政工作的是公司的全职行政工作的。,并博得薪水。。缺少财务行政工作的在配偶单位兼任。,本公司弯垂下来的董事及较高的支撑行政工作的均由公司小题大做。,桩配偶的把持与打断。公司人事工钱支撑与SHA完整分手;严格的演技中间定位工钱名物,孤独结清工钱。

3、资产孤独性:公司资产是孤独的、原封不动的的。、物主身份清澈的化,完整孤独于配偶。,产权成绩缺少争议。,资产都不的在。、桩配偶的支持保证人。。资产的片面把持、征用权。

4、机构孤独制约:按照公司条例及对立面中间定位法规,公司体格健全了配偶大会、董事会、中西部及东部各州的县议会名物,成形原封不动的的公司支撑建立组织。,体格人家孤独的、原封不动的的支撑建立组织,各行其职,公司与桩配偶经过缺少蹑足其间著作。、混合经纪的制约。

5、财务孤独制约:公司容纳孤独的财务机关。,装备专业的财务行政工作的。,体格孤独的财务簿记员名物;孤独财务簿记员名物与财务支撑名物。体格人家孤独的倾斜飞行存款。,孤独征税;缺少人家财务行政工作的在配偶单位兼任。。

四、高层支撑行政工作的激发机制的评价与体格

按照自有资产上市的公司支撑规范的想要:自有资产上市的公司先前创建了向右。、透亮董事、掌管和策士的业绩评价规范顺序。董事会预备找到薪酬,体格公司策士薪水T挂钩的激发机制,公司策士与中队稳固的许诺办法。

第六感觉届配偶大会相识简介

一、 配偶大会2004次

(1)2003年度配偶大会

2003年度配偶大会于2004年2月9日在公司相识室聚集,相识将由董事会以黑白片收回。,有6名配偶和配偶代表相识。,代表开票的6000万股,公司总公平有理的事的簿记员处置100%。经过,5830万股大肚子股,自然人180万股,服从公司条例和使担忧裁定。相识由董事长杨桂模大夫掌管,公司董事、中西部及东部各州的县议会和较高的支撑行政工作的列席配偶大会。

发生经过了随球做出计划。:

1、2003年度董事会任务民族语言;

2、中西部及东部各州的县议会任务民族语言2003;

3、财务簿记员和送还分派伸出2003;

4、修正公司条例的投标。。

5、岳华簿记员事务持有违禁物限责任公司失业投标;

6、在四周公司请求上级的发行A股的投标

7、拟议射中靶子大众花费文章可行性学习民族语言。

(二)2004其次次特别配偶大会

董事会于2004年9月18日在《柴纳暂代他人职务免费入场券报》见报了《山东维克特拉机械分开股份有限公司第三届四分之一次公司发生书公报暨聚集公司2004年其次次暂时配偶大会的流通的》。

山东维克特拉机械分开股份有限公司2004年其次次暂时配偶大会于2004年10月28日在公司副楼相识室聚集,有6名配偶和配偶代表相识。,代表6000万股,公司总公平有理的事的簿记员处置。经过,5820万股大肚子股,自然人180万股,服从公司条例和使担忧裁定。相识由董事长杨桂模大夫掌管,公司董事、中西部及东部各州的县议会和较高的支撑行政工作的列席配偶大会。

发生经过了随球做出计划。:

1、修正办法的投标。;

2、山东维克特拉机械股份有限公司筹资支撑办法;

3、在四周夸大公司对齐资产的投标。

这次相识是由北京的旧称法度公司法律顾问李颖亲眼目睹的。,并宣布法度风景。,以为:公司配偶大会召开与诈骗顺序、列席相识、资历和开票顺序都是划一的。、办法和办法的使担忧裁定,配偶大会发生具有正当和无效性。。

配偶大会发生公报发布。

二、民族语言期内无提议、换衣董事、掌管制约。

董事会第七使驻扎民族语言

一、对公司日记支撑的讨论与剖析:

2004年7月12日公司在深圳证券交易所发行人民币权益股3000万股,净进项24,万元,它于2004年7月27日在深圳暂代他人职务免费入场券买卖所上市。。公司自有资产成上市,它暂代他人职务了史无前例的大船上的小艇冒险和融资平台。。民族语言期内,公司专注于年度小题大做和经纪目的,开掘集会潜力,以扩张集会共用为核,精心建立组织小题大做和欺骗出示,放科学技术入伙,上涨出示质量和层次。,巩固出示集会竟争能力,持有违禁物物小题大做、平静命令的欺骗。在首要库存价钱上涨的不顺地势下,公司不休加强本钱支撑和本钱把持。,不休完备威胁本钱支撑办法,本钱定额消退,执行严格的的调查和奖惩名物。,持有违禁物物出示本钱成为有理程度,这给公司造成了良好的经济效果。。

民族语言期主营事情总支出为29。,万元,比头年增长10000元。,增长了。国际欺骗13,万元,比头年增长10000元。,增长了;输出欺骗额15,万元,比头年夸大10000元。,夸大了。2004年在规定调低输出退税及集会竞争逐渐地狂热的的不顺制约下,在稳固老客户的预述下,不休开采新客户,这样才能持有违禁物物欺骗支出的稳固增长。。民族语言期共如愿以偿主营事情送还8,万元,与去岁同步性比拟夸大了10000元。,增长了;净送还3,万元,与去岁同步性比拟夸大了10000元。,增长了%,首要原稿是能力花费占10000。,及其分店,Jinli、红发的送还增长。

民族语言末端的库存盈利为10000一元纸币。,与年终比拟,夸大了10000元。,夸大了,终极库存大幅夸大的首要原稿是:

民族语言末端的的生料盈利2,万元,与年终比拟,夸大了10000元。,夸大了,首要原稿是公司的紧握价钱稳固了首要库存。,持有违禁物物小题大做本钱稳固,今年岁末钢铁工业紧握量夸大了。,钢支持区夸大。

2。民族语言末端的的岔道盈利为5。,万元,今年年终增长了2。,万元,夸大了,首要原稿是公司预测首要库存有,在知道夸大生料支持区的同时,,可如愿以偿岔道油支持区的有重大意义的夸大。;公司的月输出量不安定。,经过大学校舍派集合在5~10个月。,为了许诺国际欺骗、输出出示供给,在输出时节端时,出示支持区的夸大同样人家。。总体视图,固然末端的存货夸大了,但体积都是抢手的出示。,这不会理由进货过多。。为了这个目的,公司采用以下办法:夸大欺骗骑兵队,扩张集会共用,施行鲜明客户证券分工,为转折点客户、转折点出示按定单小题大做。,确保欺骗支出长期性增长。

二、主营事情的长度和运作

(1)民族语言期内公司主营事情的长度和运作。

公司主营事情长度:钻夹头、配件、颈部到肩部的肉、汽车转向螺杆、螺母、包装风格小题大做和欺骗;资历证书长度内的使入迷事情。

1、首要事情子机关、出示表:价钱为单位:元

分交换         主营事情支出      主营事情本钱   毛利率(%)

机器制造业业294,452,     209,452,296.56     28.87

仔细思索         294,452,     209,452,296.56     28.87

分出示         主营事情支出      主营事情本钱   毛利率(%)

钻夹头289,124,     205,376,351.04     28.97

平均的3,867,      2,662,155.52     31.16

对立面1,460,      1,413,      

仔细思索         294,452,     209,452,296.56     28.87

2、民族语言时间公司出示的首要营业支出:

价钱为单位:元

地域               2004年              2003年

华东地域125,276,741.84          120,722,563.33

对立面地域12,129,           11,293,

输出欺骗额157,045,328.19          158,668,304.90

仔细思索           294,452,          290,684,107.45

(二)首要桩公司和分开诈骗公司的经纪和业绩

价钱为单位:千元

单位名声   事情优质的   首要出示   对齐资产    总资产   净送还

文登金电源机械小题大做中队钻钻夹头17,092.15  2,131.71

机械股份有限公司

文登红法机器制造业中队钻钻夹头28,515.39  3,579.20

美国元股份有限公司

文登维克特拉使入迷从事工业的,500万元,6,381.58   -15.08

使入迷不舒服的民用的钱币

公司

单位名声                            与公司相干

文登金利机                           桩分店

械股份有限公司

文登宏发机                           桩分店

械股份有限公司

文登市维克特拉                           桩分店

使入迷股份有限公司

公司

(三)供给商、客户制约

前五名供给商的总交易量为9,万元,购货完整的簿记员。

前五名客户的总欺骗额为14,万元,占总欺骗额的5。

(二)运转中在的成绩及反措施

公司正成为要害大船上的小艇时间。,首要猛力地有两个。:

1、新出示开采裁判高声吹哨迟到要害增长,新出示开采包围限度局限,不克不及即时暂代他人职务高端出示,以执行集会需求。;

2、跟随公司小题大做经纪见识的扩张,一大堆专业技工和支撑行政工作的,人才不可是制约公司一般大船上的小艇的要紧混乱。

为了这个目的,公司采用以下办法:

1、引进上进研究与开发人才,而且放研究与开发入伙,计划未来集会需求,不休上涨出示质量,公司的高端出示集会共用逐渐扩张。;

2、完备人才激发机制,而且上涨职工福利,招引更多人才参加,不休加强综合素质的培育和培养,体格良好高效的人才建立组织和后备力量。

三、公司花费制约

(1)资产在募集资产文章射中靶子应用。

公司在深圳自有资产发行了3000万股人民币权益股,净进项24,万元,资产在2004年7月16日。。鉴于2004年12月31日已应用募集资产2,万元,还没有应用的资产盈利为21。,万元。鉴于2004年12月31日公司募集资产专项贮藏盈利21,万元,美国广播公司希尔著作室16,000万元,富山大众银行1,500万元,中信广场倾斜飞行文登4,万元。使担忧详细流通的,请商议上面的表格。

募集资产应用制约表     价钱为单位:千元

实践花费文章  拟花费  今年伸出    实践花费  文章close的现在分词方式程 实践花费额

伸出花费完整的、花费财富

数额生水垢

1、自紧、自锁小题大做工厂已博得。

钻夹头技术替换8,556   4,038             close的现在分词方式

造文章

2、高行动精确的破土还没有入伙应用。

5,900   4,870

动力颈部到肩部的肉工程

3、平均的钻夹头大学校舍派都买。

小题大做线4的技术改造,800   2,990             能力

1,

造文章

4、高档钻井小题大做设备的改良

颈部到肩部的肉手法3的技术改造,210   2,910博得

文章

5、小题大做行动精确的为镶嵌宝石还没有入伙应用。

为镶嵌宝石机快换颈部到肩部的肉4,980  1,

文章

完整的27,446 16,666.64    2,      —

实践花费文章                            如愿以偿收

效益(一万)

元)

1、自紧、自锁                            

钻夹头的技术改造

造文章

2、高行动精确的修建

动力颈部到肩部的肉工程

3、平均的钻夹头                            

小题大做线的技术改造

造文章

4、改良高档钻机

颈部到肩部的肉技术的技术改造

文章

5、紧密为镶嵌宝石

为镶嵌宝石机用快换颈部到肩部的肉

文章

仔细思索                                  —

(二)民族语言期内缺少显著的资产筹措文章。

四、公司财务状况、经纪效果

(1)民族语言期内,公司财务状况及经纪效果

单位:元

项  目           2004年      2003年    增减比率(%)

主营事情支出:294,452,  290,684,107.45     1.30

主营事情送还83,964,   82,723,034.00     1.50

净送还31,826,   28,628,     

现钞净值和现钞等价物203,730,   16,587,    

夸大额

1、主营事情支出同比增长。,轻微地增长。

2、主营事情送还同比增长。,轻微地夸大。

3、净送还同比增长。,首要原稿是前某年级的先生的能力花费信用。,及其分店,Jinli、红发的送还增长。

4、同步性现钞和现钞等价物净夸大%,是鉴于公司在深圳自有资产发行了3000万股人民币权益股,净进项24,万元,鉴于2004年12月31日公司募集资产盈利21,万元,倾斜飞行存款夸大。

(二)、总资产、配偶权益与年终比拟

单位:元

文章        2004年12月31日    2003年12月31日     增减比率%

总资产550,865,    288,919,       

配偶权益405,294,    138,221,       193.22

1、与年终比拟,总资产夸大了26。,万元,夸大%,首要原稿是2004年7月16日募集资产到位后倾斜飞行存款夸大。

2、与年终比拟,配偶权益夸大26,万元,夸大,首要原稿是总公平有理的事和公平有理的事溢价的夸大。。

(三)首要簿记员策略性、簿记员加以总结变动

民族语言期内缺少显著的簿记员策略性。、簿记员加以总结变动。

五、董事会日常任务

(1)董事会在民族语言期和相识时间的相识;

今年,董事会主管执行证券。,办法的行使及其赐予的权利,用蹑足其间收割机收割公司的小题大做经纪需求,共聚集了6次董事会相识。,相识的流通的、聚集、发生顺序适合公司条例。、公司条例和对立面使担忧法度的裁定和想要。

详细情况如次:

1、第三届董事会其次次相识于1月9日、20日聚集。,持有违禁物董事都列席了相识。,相识以为如何了随球做出计划。:

(1)2003年度董事会任务民族语言;

(2)2003年度中西部及东部各州的县议会任务民族语言。;

(3)公司财务报账及送还分派课程;

(4)修正公司条例的投标。;

(5)岳华簿记员事务持有违禁物限责任公司失业投标;

(6)在四周公司请求上级的发行A股的投标;

(7)拟议射中靶子大众花费文章可行性学习民族语言。

2、董事会第三次年会于3月31日、200日聚集。,持有违禁物董事都列席了相识。,相识以为如何并划一经过了随球做出计划:

调节器公司请求A股上级的发行的投标。

3、第三届董事会第三次相识于8月14日、200日聚集。,持有违禁物董事都列席了相识。,相识以为如何并划一经过了随球做出计划:

(1)《山东维克特拉机械分开股份有限公司2004年半岁入》及摘要;

(2)较高的支撑行政工作的任免的投标。;

(3)山东维克特拉机械股份有限公司将存入倾斜飞行家相干支撑系统;

(4)山东维克特拉机械股份有限公司里面审计支撑体制。

4、第三届董事会四分之一次相识于9月17日聚集,。8位董事列席了相识。,孤独董事于成婷大夫因出国无法接触未参与相识,相识以为如何并划一经过了随球做出计划:

(1)山东维克特拉机械利姆流通的表明支撑系统;

(2)在四周夸大公司对齐资产的投标;

(3)在四周修正案<公司条例>的投标》;

(4)山东维克特拉机械股份有限公司筹资支撑办法;

(5)思索受付托让的分开的合同书;

(6)在20聚集其次次暂时配偶大会的投标。

5、第三届董事会第五次相识于10月14日、20日聚集。。持有违禁物董事都列席了相识。,相识以为如何并划一经过了随球做出计划:

山东维克特拉机械分开股份有限公司第三使驻扎民族语言2004。

6、第三届董事会第六感觉次相识于12月17日、2日聚集。。持有违禁物董事都列席了相识。,相识以为如何并划一经过了随球做出计划:

收买金利公司和宏发公司分开的投标。。

(二)以配偶大会的方式施行配偶大会发生

民族语言期内,公司聚集了2次配偶大会。,董事会严格的如《公司条例》等法度办法细则和办法执行证券,主管尽职地演技配偶大会的各项发生。

按照本公司2004年2月9日聚集的2003年度配偶大会发生:鉴于2003岁末,公司总公平有理的事为4000万股。,每10股派发现钞股息2元。,同时,10:5的利息。。

2003年送还分派任务课程已于2004年3月施行端。

六、民族语言期公司送还分派课程。

岳华簿记员事务所审计,2004年公司净送还31,826,万元,鉴于2004岁末,未分派送还为52。,502,元,公司拟占总公平有理的事的9000万共用,每10股派发现钞股息1元。是你这么说的嘛!送还分派伸出仍需参考给配偶。。

七、将存入倾斜飞行家相干支撑的具体制约

在民族语言期内,服从公司条例。、暂代他人职务免费入场券法及对立面中间定位法度、法规、深圳暂代他人职务免费入场券买卖所事情裁定的规章名物。自深圳股票交易所上市以后,,即时、表明工作的精确执行,支持将存入倾斜飞行家知道权。。

公司言之有理并表明了专业将存入倾斜飞行家询价、邮筒等,助长与将存入倾斜飞行家的交流,特别行政工作的主管收执和处置。,持有违禁物物公司与将存入倾斜飞行家的沟通畅通无阻。。

建立组织公司高管参与由深圳证券交易所率直的的“中小中队板块自有资产上市的公司将存入倾斜飞行家接待处日运用”,网上与将存入倾斜飞行家互相影响,而且上涨将存入倾斜飞行家对公司的认得。。

作草图并即时表明了《将存入倾斜飞行家相干支撑名物》许诺了公司将存入倾斜飞行家相干支撑的名物化。使将存入倾斜飞行家可以监视公司。。

公司网站上找到将存入倾斜飞行家相干支撑翻页、即时号和更新的信息互联网广播网上的中间定位流通的。,手边的将存入倾斜飞行家查询,恢复将存入倾斜飞行家征询

公司找到将存入倾斜飞行家打电话查询及恢复记载及将存入倾斜飞行家,即时恢复并处理将存入倾斜飞行家现在时的的成绩。,将存入倾斜飞行家热心接待处。

八、体格里面审计名物

公司体格了里面审计名物。,设置了孤独的里面审计机构—审计部,装备2名从量税审计员。,兼任审计行政工作的2名,在公司BOA的导致下停止里面审计事情。2004年先后大船上的小艇了著作楼及工厂等修建工程预决算审计、年度财务日记审计等。

九、对立面民族语言事项

(一)2004年公司持续指出《柴纳暂代他人职务免费入场券报》为公司流通的表明的日志。

(二)岳华簿记员事务所在四周山东维克特拉机械分开股份有限公司大配偶及关系方资产工作和使担忧违规保证人制约的专项民族语言:

(三)鉴于2004年12月31日公司无大配偶及关系方工作公司资产和使担忧违规保证人制约,公司的孤独董事收回了特别制约和成绩。。

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