瑞泰科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告_焦点透视_新浪财经

  安全的法典:002066安全的不足额:在议定书中拟定技术公报号:2012-032

  在议定书中拟定技术股份有限公司

  四个一组之物届董事会第十十分大会公报

  公司和董事会的拿盟员都使安全了我的真实物质。、正确、完成或结束,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或显著的漏掉。

  在议定书中拟定技术股份有限公司(以下省略“公司”)四个一组之物届董事会第十十分大会通告于2012年8月17日以专人服务性的、描绘、电子邮件等。,2012年8月27日午前9:00层在四层大会室。。

  大会应由9位董事列席。,致8位董事,胡永翔的董事由于任务而不克不及接合点大会。。列席大会的董事占董事总额的100%。公司拿董事会盟员、些许高级管理人员列席了大会。,信守《公司条例》和《公司条例》的有关规定,大会是合法无效的。。大会由董事会主席曾大帆大夫掌管。,与会董事的仔细思索、完全的议论,以举手投票方法沉着经过如次比分:

  一、大会约定9票。,反0票,弃权0票,沉着经过《在议定书中拟定技术股份有限公司2012年半年度使知晓及摘要》。

  《在议定书中拟定技术股份有限公司2012年半年度使知晓》曾经公司四个一组之物届中西部及东部各州的县议会直觉次大会沉着经过。中西部及东部各州的县议会以为,董事会编制的在议定书中拟定技术股份有限公司2012年半年度使知晓的顺序适合法度、奇纳河安全的监管机构的行政规章,使知晓的物质是真实的。、正确、完全的回想的了公司的实际情况。,缺席虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或显著的漏掉。

  《在议定书中拟定技术股份有限公司2012年半年度使知晓》全文详见本公报日同日的巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn),《在议定书中拟定技术股份有限公司2012年半年度使知晓摘要》见报于本公报日同日的《奇纳河安全的报(微博)》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn),公报号:2012-033。

  二、大会约定9票。,反0票,弃权0票,沉着和经过该法案下去设立公司的E。

  《在议定书中拟定技术股份有限公司外面的供财务赞助管理系统》见报于本公报日同日的巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、大会约定9票。,反0票,弃权0票,沉着和经过修正公司金融家相干的运动。

  再用形式表示后的《在议定书中拟定技术股份有限公司金融家相干管理系统》见报于本公报日同日的巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

  四、大会约定9票。,反0票,弃权0票,沉着和经过修正公司防护的运动。运动该当提到股东大会沉着。。

  再用形式表示后的《在议定书中拟定技术股份有限公司正当理由管理系统》见报于本公报日同日的巨�

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