中信海洋直升机股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

证件加密:000099 证件约分:中国1971国际信托花费公司海直

可替换保释金加密:127001 转债约分:海运当前的负债情况 编号:2014-002

中国1971国际信托花费公司海运事务乘直升平坦的均摊股份有限公司

月的第四日届董事会第二十三个一组议论成功实现的事公报

公司和董事会的买到围攻都担保到达了我的真实满足的。、特有的、完全,无虚伪记载。、给错误的劝告性报告或主修投下。

中国1971国际信托花费公司海运事务乘直升平坦的均摊股份有限公司(以下约分“公司”)月的第四日届董事会第二十三个一组议论,它于2014年1月3日星期五在北京的旧称停止。,这次议论注意到已于2013年12月26日发送入席董事。议论应通行15名董事。,现实列席14位董事。董事严宁因任务必要未能亲自列席议论受权付托董事赵振经替换列席并行使神的选择。议论由主席掌管。,公司完整的监事,金晓健,公司第五届董事会局长、郭海兰,孤独董事,董事会秘书官、将存入筑飞行员列席了议论。。议论契合公司条例的使担忧规则。。列席议论的董事议论和开票权,细想和经过跟随成功实现的事。:

一、细想和经过攻读度者决定广告

理性尺规则,第5美元钞票董事会由15个围攻结合。,内部的10人是董事。、5位孤独董事,任期从神的选择发生之日起3年。。

经请教扣留公司已发行均摊3%很的合股异议,经月的第四日届董事会决定手续费照准,符合决定、金晓简、沼泽、赵志生、曹京南、刘铁雄、严宁、赵振经、李桂萍、邓树初10人造公司第五届董事会攻读度者(董事攻读度者的基本情况见附件)。公司5位孤独董事,林朝平、何 炬、贾庭仁、张建明、李慧磊等互相牵连成绩注意审察并宣布。、《证件时报》、《上海证件报》和巨潮资讯网上预告的《中国1971国际信托花费公司海运事务乘直升平坦的均摊股份有限公司活动着的情况决定公司第五届董事会攻读度者、孤独董事攻读度者与董事薪酬成绩之我见。

该广告在这次董事会接近末期的细想。,需关系到公司2014年头等暂时合股大会细想。理性尺规则,公司2014年头等暂时合股大会神的选择董事采用积聚开票制,即,合股大会神的选择董事。,合股和神的选择董事人数势均力敌的的神的选择,合股神的选择可以集合运用。,它也可以独立运用。。公司合股大会神的选择董事会,每位合股有权通行的选抽签平等的其所扣留的自有资本数乘以有权选出的董事人数的乘结果,开票最适当的放在董事会上。。

(符合15票)))),不符合0票。。。,弃权0票

二、思索和采用公司在FI决定柱槽筋的广告

经月的第四日届董事会决定手续费照准,符合决定贾庭仁、张建明、雷立辉、郭海兰、叶仲伟等5人造公司第五届董事会孤独董事攻读度者(孤独董事攻读度者的基本情况见附件),公司5位孤独董事,林朝平、何 炬、贾庭仁、张建明、雷立辉等就使担忧事项停止了仔细复核并宣布的异议见同日在《中国1971证件报》、《证件时报》、《上海证件报》和巨潮资讯网上预告的《中国1971国际信托花费公司海运事务乘直升平坦的均摊股份有限公司活动着的情况决定公司第五届董事会攻读度者、孤独董事攻读度者与董事薪酬成绩之我见。上述的5名孤独董事攻读度者的攻读度者申请有特殊养育需要和董事会就上述的5名孤独董事攻读度者的决定人申请有特殊养育需要同日在巨潮资讯网上预告。

该广告在这次董事会接近末期的细想。,需关系到公司2014年头等暂时合股大会细想。上述的5名孤独董事攻读度者供职资历和孤独性须经深圳证件交易所立案复核无异议后关系到公司2014年头等暂时合股大会细想并神的选择。理性尺规则,公司2014年头等暂时合股大会神的选择孤独董事采用积聚开票制,合股大会神的选择孤独董事时。,每攻击:严厉批评或猛烈攻击具有与孤独董事人数势均力敌的的神的选择。,合股神的选择可以集合运用。,它也可以独立运用。。合股大会神的选择孤独董事时,每位合股有权通行的选抽签平等的其所扣留的自有资本数乘以有权选出的孤独董事人数的乘结果,开票最适当的投给公司的孤独董事。。

(符合15票)))),支持0票,弃权0票

三、对公司采用的活动着的情况酬金的广告的细想

(一)公司第五届董事会薪酬布置图

公司董事长、公司副董事长、董事,理性公司的效能及其在公司正中鹄的位置。、表演等享用呼应的酬金。;董事会不同于的公司的副董事长。、董事,未从公司到达酬金。内部的董事长、在公司担负除董事会函数不同于休息使用函数的副董事长薪酬布置图提请合股大会受权董事会参照公司高管薪酬布置图决定。

(二)孤独董事对第五届董事会的赞助发射

孤独董事助学金布置图为每人6万元。

公司5名孤独董事就公司第五届董事会薪酬和孤独董事助学金布置图使担忧事项停止复核并宣布的异议见同日在《中国1971证件报》、《证件时报》、《上海证件报》和巨潮资讯网上预告的《中国1971国际信托花费公司海运事务乘直升平坦的均摊股份有限公司活动着的情况决定公司第五届董事会攻读度者、孤独董事攻读度者与董事薪酬成绩之我见。

他符合将这一运动关系到给公司的第一点钟暂时合股。。

(符合15票)))),支持0票,弃权0票

四、细想并经过公司聚集头等议论的运动

决定于2014年1月23日,周四(9):00聚集2014年度头等暂时合股大会。日益地中国1971证件报。、《证件时报》、《上海证件报》和巨潮资讯网上预告的《活动着的情况聚集公司2014年头等暂时合股大会的注意到》。

(符合15票)))),支持0票,弃权0票

附件:公司第五届董事会攻读度者、孤独董事攻读度者的基本情况。

中国1971国际信托花费公司海运事务乘直升平坦的均摊有限董事会

二 1月14日第七

附件:

公司第五届董事会攻读度者、孤独董事攻读度者的基本情况

(一)公司第五届董事会攻读度者基本情况

毕为,男,57岁。中国1971人民学院法学院背诵生的,法学硕士。中国1971国籍,外国的缺席永世庇护权。担负中国1971国际信托花费公司网络股份有限公司副总统。、党委牧师。中国1971大竹海当前的股份有限公司董事,党委牧师兼牧师。

毕缺席扣留该公司的均摊。,中国1971证件监视使用手续费缺席处分。,公司条例去甲在。。界分合股与现实公司经过在互相牵连性。。

金晓简,男,54岁。工商使用硕士,愉快宁静的晚年级资历较深的工兵。中国1971国籍,外国的缺席永世庇护权。担负中海石油矿床满足需要股份有限公司副总统。、器械副总统,中海油(中国1971)股份有限公司副总统天津子公司;中海油均摊股份有限公司工程构造部执行掌管;他眼前是中国1971市布置图机关的执行掌管。。

金晓简未扣留公司均摊,中国1971证件监视使用手续费缺席处分。,公司条例去甲在。。界分合股与现实合股经过不在互相牵连性。。

沼泽,男,44岁。学院本科学历。中国1971国籍,外国的缺席永世庇护权。曾任中国1971大竹海直属公司副总统。、董事执行掌管;中国1971大竹海当前的有限责备公司董事、执行掌管,中西部及东部各州的县议会会议检阅人。中国1971大竹海当前的股份有限公司董事,党委副代表长、党委副牧师。

Ma Lei缺席扣留该公司的均摊。,中国1971证件监视使用手续费缺席处分。,公司条例去甲在。。界分合股与现实公司经过在互相牵连性。。

赵志生,男,54岁。背诵生的学历,愉快宁静的晚年级资历较深的工兵。中国1971国籍,外国的缺席永世庇护权。中国1971大陆航空集团公司原副主席、党委牧师,中国1971全体船员构造总店董事长、法定代理人。弯垂下来的中国1971大陆航空集团公司董事、执行掌管、党委牧师,中国1971全体船员构造总店董事长、法定代理人,中国1971大竹海当前的有限责备公司董事,公司副董事长。

赵志生未扣留公司均摊,中国1971证件监视使用手续费缺席处分。,公司条例去甲在。。界分合股与现实公司经过在互相牵连性。。

曹京南,男,75岁。学院本科学历,背诵资历较深的工兵。中国1971国籍,外国的缺席永世庇护权。曾任中国1971大竹海直属公司副董事长。。航空工业公司科学技术手续费代表,中国1971根据民法的平坦的开展公司资历较深的参事,中国1971大竹海当前的有限责备公司董事,公司董事。

曹京南未扣留公司均摊,中国1971证件监视使用手续费缺席处分。,公司条例去甲在。。界分合股与现实公司经过在互相牵连性。。

刘铁雄,男,58岁。学院学历,工兵。中国1971国籍,外国的缺席永世庇护权。中国1971国际信托花费公司货币航空公司原副总统兼总干事、副总统,中国1971国际信托花费公司货币航空均摊股份有限公司董事长。。上海货币航空均摊股份有限公司董事长。,公司董事、执行掌管。

刘铁雄缺席扣留该公司的均摊。,中国1971证件监视使用手续费缺席处分。,公司条例去甲在。。界分合股与现实合股经过不在互相牵连性。。

严宁,男,56岁,满足需要背诵生的度,资历较深的经济师。中国1971国籍,外国的缺席永世庇护权。中国1971国际信托花费公司工业筑前总统(均摊股份有限公司,中国1971国际信托花费公司筑)、党委牧师。中国1971中国1971国际信托花费公司集团公司战略布置图司副司长。中国1971国际信托花费公司集团均摊股份有限公司战略布置图部董事。,星条旗均摊股份有限公司战略布置图部总监,精明的人寿保险业者股份有限公司董事,中国1971大竹海当前的有限责备公司董事,公司董事。

闫宁缺席扣留该公司的均摊。,中国1971证件监视使用手续费缺席处分。,公司条例去甲在。。界分合股与现实公司经过在互相牵连性。。

赵振经,男,52岁。两年制专科学校学历,经济师,人工资源使用师。中国1971国籍,外国的缺席永世庇护权。担负中国1971国际信托花费公司人事养育部副董事、政党组织部副的牧师、党委组织部次官、人事养育部副董事兼拖裾中心董事。中国1971共产党党委组织部副牧师、人事养育部副董事,中国1971中国1971国际信托花费公司均摊股份有限公司党组部次官、人事养育部副董事,中国1971国际信托花费公司医学科学来自勤劳的集团股份有限公司董事。,中国1971国际信托花费公司田产均摊股份有限公司总监,中国1971国际信托花费公司工业花费集团股份有限公司董事,中国1971国际信托花费公司花费界分股份有限公司地产管理人,中国1971大竹海当前的有限责备公司董事和公司董事。

赵振经未扣留公司均摊,中国1971证件监视使用手续费缺席处分。,公司条例去甲在。。界分合股与现实公司经过在互相牵连性。。

王楚,男,55岁。硕士背诵生的学历,资历较深的工兵。中国1971国籍,外国的缺席永世庇护权。深圳赛格均摊股份有限公司前主席、执行掌管、党委副牧师、董事,深圳赛格集团股份有限公司办公室董事、执行掌管副的、副总统。弯垂下来的深圳货币工业集团股份有限公司党委牧师。、董事长兼执行掌管,深圳利兴均摊股份有限公司董事长,深圳华景可塑的花费开展股份有限公司董事长。,深圳国激励信均摊股份有限公司董事,朗信花费股份有限公司董事,中国1971大竹海当前的有限责备公司董事,公司董事。

王楚伟扣留该公司的均摊。,中国1971证件监视使用手续费缺席处分。,公司条例去甲在。。界分合股与现实公司经过在互相牵连性。。

李桂萍,女,44岁。硕士背诵生的学历。中国1971国籍,外国的缺席永世庇护权。基金使用部前融资和风险使用总监,中海油花费界分股份有限公司股权花费使用状态掌管,中国1971大竹海直属公司副董事长。弯垂下来的中海油花费界分股份有限公司股权花费使用状态掌管、中国1971大竹海当前的有限责备公司董事和公司董事。

李贵平缺席扣留该公司的均摊。,中国1971证件监视使用手续费缺席处分。,公司条例去甲在。。界分合股与现实公司经过在互相牵连性。。

(二)公司第五届董事会孤独董事攻读度者的基本情况

贾庭仁,男,65岁。学院本科学历,资历较深的工兵。中国1971国籍,外国的缺席永世庇护权。担负中国1971营业部副总统、声明功劳筑贷款手续费全部时期代表。归休后担负专家手续费常务手续费。,公司孤独董事。

贾庭仁修改未扣留公司均摊,中国1971证件监视使用手续费缺席处分。,公司条例去甲在。。界分合股与现实合股经过不在互相牵连性。。

张建明,男,53岁。硕士背诵生的。中国1971国籍,外国的缺席永世庇护权。眼前,北京的旧称维托糖衣陷阱驻法度公司。,公司孤独董事。

张建名缺席扣留该公司的均摊。,中国1971证件监视使用手续费缺席处分。,公司条例去甲在。。界分合股与现实合股经过不在互相牵连性。。

雷立辉,女,59岁。硕士背诵生的,副愉快宁静的晚年。中国1971国籍,外国的缺席永世庇护权。外籍专家外部事务满足需要中心董事,公司孤独董事。

雷立辉未扣留公司均摊,中国1971证件监视使用手续费缺席处分。,公司条例去甲在。。界分合股与现实合股经过不在互相牵连性。。

郭海兰,女,40岁。硕士背诵生的学历。中国1971国籍,外国的缺席永世庇护权。北京的旧称永普主任会计师事务买到限责备公司原副董事长、副董事主任会计师、党委副牧师,中磊主任会计师事务买到限公司合伙人。琳达眼前是一家有限责备公司的合伙人。,铜陵均摊股份有限公司孤独董事、审计手续费主席,山西钱园药物均摊股份有限公司孤独董事、审计手续费主席,北京的旧称背诵所股票上市的公司审计手续费代表。

郭海兰缺席扣留该公司的均摊。,中国1971证件监视使用手续费缺席处分。,公司条例去甲在。。界分合股与现实合股经过不在互相牵连性。。

叶仲伟,男,44岁。学院本科学历。中国1971国籍,外国的缺席永世庇护权。担负中国1971南海石油联手满足需要部副掌管,南邮被指定人公司财务总监兼财务掌管,中国1971石油北方石油审计监视司副司长、审计监视部掌管、办公室董事、副的执行掌管兼办公室董事。他是中国1971南海石油公司副总统兼办公室董事。。

叶仲伟未扣留公司均摊,中国1971证件监视使用手续费缺席处分。,公司条例去甲在。。界分合股与现实合股经过不在互相牵连性。。

证件加密:000099 证件约分:中国1971国际信托花费公司海直

可替换保释金加密:127001 转债约分:海运当前的负债情况 编号:2014-003

中国1971国际信托花费公司海运事务乘直升平坦的均摊股份有限公司

月的第四日届董事会第十五次议论公报

公司的买到围攻和中西部及东部各州的县议会均担保到达、特有的性与完全性,公报中缺席虚伪记载。、给错误的劝告性报告或主修投下。

中国1971国际信托花费公司海运事务乘直升平坦的均摊股份有限公司月的第四日届中西部及东部各州的县议会第十五次议论,它于2014年1月3日星期五在北京的旧称停止。。议论注意到于2013年12月26日发放了监事。。3位监事应接合处议论。,现实接合处3个监事。,议论契合公司条例的使担忧规则。。中西部及东部各州的县议会主席唐万元掌管了议论,列席议论的监事议论开票权,采用跟随成功实现的事:

一、细想和经过活动着的情况决定攻读度者的广告

理性尺规则,公司第五中西部及东部各州的县议会由3名监事结合。,非公职行政工作的地产管理人2人由合股大会神的选择发生。,1劳动者和监事由公司劳动者集合神的选择发生。。任期从神的选择发生之日起3年。。

符合决定唐婉元、裴梁丽为公司合股大会神的选择的非公职行政工作的地产管理人攻读度者(非公职行政工作的地产管理人攻读度者基本情况见附件),由劳动者第五人结合公司的中西部及东部各州的县议会。

细想了中西部及东部各州的县议会议论后,,需关系到公司2014年头等暂时合股大会细想。公司2014年头等暂时合股大会神的选择上述的非公职行政工作的地产管理人采用累计开票制。即,合股大会神的选择非任务行政工作的监事。,每个股的开票权与非公职行政工作的监事的全部含义势均力敌的。,合股神的选择可以集合运用。,它也可以独立运用。。非任务行政工作的代表监事神的选择,列席议论合股所拥相当开票权重平等的其所扣留的均摊总额乘以该次合股大会参加竞选非公职行政工作的地产管理人人数之积,开票权的这偏袒的最适当的花费于非任务行政工作的。。

(符合3票)),不符合0票。。。,弃权0票

二、细想和采用公司对薪酬的运动

掌管不同于的公司的掌管。,理性公司的恩惠及其职务、享用呼应的有利福利待遇。;非掌管不同于的公司的掌管。,未从公司到达酬金。符合将广告关系到给公司的第一点钟暂时合股。

(符合3票)),不符合0票。。。,弃权0票

附件:基金非监事、监事攻读度者基本情况

中国1971国际信托花费公司海运事务乘直升平坦的均摊股份有限公司

中西部及东部各州的县议会

二 1月14日第七

附件:

基金非监事、监事攻读度者基本情况

唐万元,男,53岁,背诵生的学历。中国1971国籍,外国的缺席永世庇护权。中国1971海洋当前的均摊股份有限公司原副主席;公司董事、执行掌管、党委牧师;公司董事、执行掌管、党委副牧师;中国1971国际信托花费公司货币航空均摊股份有限公司董事长。,中国1971国际信托花费公司海直货币航空检修工程股份有限公司董事长。中国1971国际信托花费公司集团公司事情合群部副董事、中国1971中国1971国际信托花费公司股份有限公司商事合群部副董事、中西部及东部各州的县议会主席。

唐婉元修改缺席扣留该公司的均摊。,中国1971证件监视使用手续费缺席处分。、公司条例去甲在。。界分合股与现实公司经过在互相牵连性。。

裴梁丽,男,37岁,学院本科学历,会计科目。中国1971国籍,外国的缺席永世庇护权。曾任公司总会计部门掌管。,中国1971国际信托花费公司货币航空股份有限公司首座财务官,第三届中西部及东部各州的县议会监事。货币航空股份有限公司财务总监,公司监事。

裴梁丽修改未扣留公司均摊,中国1971证件监视使用手续费缺席处分。、公司条例去甲在。。界分合股与现实合股经过不在互相牵连性。。

证件加密:000099 证件约分:中国1971国际信托花费公司海直

可替换保释金加密:127001 转债约分:海运当前的负债情况 编号:2014-004

中国1971国际信托花费公司海运事务乘直升平坦的均摊股份有限公司

活动着的情况聚集2014年度头等暂时合股大会的注意到

公司和董事会的买到围攻都担保到达了我的真实满足的。、特有的、完全,无虚伪记载。、给错误的劝告性报告或主修投下。

一、合股大会概略

(1)合股大会

中国1971国际信托花费公司海运事务乘直升平坦的均摊股份有限公司(下称“公司”)2014年头等暂时合股大会。

(二)议论会议检阅人

本董事会经TWE细想经过。。

(三)议论的法律上的工作、合规性

公司2014年头等暂时合股大会的聚集契合使担忧法度、行政规章、机关规章、正常化证件和尺。

(四)议论日期和时期:2014年1月23日,周四(9):00整,它将继续良久。。

(五)议论检阅方法:现场开票。

(六)接合处议论的大会代表

1、2014年1月16日(周四)深圳证件交易所午后收盘后,在中国1971证件报户口结算有限责备公司深圳子公司报户口在册的公司完整的合股均有权列席这次合股大会,可以付托代理人接合处开票。。合股使具有特性的代理人不得为公司合股。。

2、公司董事、监事、资历较深的使用行政工作的。

3、第五位董事、孤独董事攻读度者。

4、第五届中西部及东部各州的县议会非任务行政工作的监事攻读度者。

5、公司利用的掮客。

(七)审判地

深圳南山区南海路21号沈1号议论室。

二、议论细想

(1)公司对第五次神的选择的细想。

合股大会神的选择第五届董事会10名董事,董事攻读度者包罗、金晓简、沼泽、赵志生、曹京南、刘铁雄、严宁、赵振经、李桂萍、邓树初。

积聚开票制神的选择董事,即,合股大会神的选择董事。,合股和神的选择董事人数势均力敌的的神的选择,合股神的选择可以集合运用。,它也可以独立运用。。公司合股大会神的选择董事会,每位合股有权通行的选抽签平等的其所扣留的自有资本数乘以有权选出的董事人数的乘结果,开票最适当的放在董事会上。。

(二)思索公司在孤独神的选择正中鹄的广告。

在这第5美元钞票董事会中有5个孤独董事。,孤独董事攻读度者包罗贾庭仁、张建明、雷立辉、郭海兰、叶仲伟等。

孤独神的选择身体采用积聚开票制。,合股大会神的选择孤独董事时。,每攻击:严厉批评或猛烈攻击具有与孤独董事人数势均力敌的的神的选择。,合股神的选择可以集合运用。,它也可以独立运用。。合股大会神的选择孤独董事时,每位合股有权通行的选抽签平等的其所扣留的自有资本数乘以有权选出的孤独董事人数的乘结果,开票最适当的投给公司的孤独董事。。

(三)思索公司对非STA神的选择的运动。

合股大会第五届中西部及东部各州的县议会为2名非劳动者代表。,非任务行政工作的掌管攻读度者包罗唐婉元、裴梁丽等。

非神的选择行政工作的超神的选择采用积聚开票制,即,合股大会神的选择非任务行政工作的监事。,每一均摊占有着与非被雇用的掌管势均力敌的的开票权。,合股神的选择可以集合运用。,它也可以独立运用。。公司合股大会神的选择非公职行政工作的地产管理人会,每位合股有权通行的选抽签平等的其所扣留的自有资本数乘以有权选出的非公职行政工作的地产管理人人数的乘结果,该抽签最适当的使就职公司的非公职行政工作的地产管理人攻读度者。

(四)思索公司对第5美元钞票董事会的反响。。

(五)思索公司对薪酬福利的广告;。

很广告事项日益地中国1971证件报。、《证件时报》、《上海证件报》和巨潮资讯网上预告的《月的第四日届董事会第二十三个一组议论成功实现的事公报》和《公司月的第四日届董事会第十五次议论公报》等互相牵连公报。

三、议论报户口法

(1)报户口顺序

1、自然人合股亲自列席议论。,我必要扣留我的身份证。、合股导致卡和无补均摊证明;如付托列席者,付托书须由校长本人签字。、本人身份证、身份证手迹或身份证副本(客户签字)、客户持股校样和合股导致的报户口。

2、公司合股由法定代理人代表,我必要扣留我的身份证。手迹及硬拷贝(盖特征)、法定代理人用证书证明、合股单位营业执照硬拷贝(特征)、合股记账卡手迹及硬拷贝及报户口;公司合股付托代理人接合处议论。,代理人我必要扣留我的身份证。手迹及硬拷贝(盖特征)、法定代理人本人签字的付托书(见附件)、法定代理人用证书证明、法定代理人身份证副本(特征)、合股单位营业执照硬拷贝(特征)、合股记账卡手迹及硬拷贝及报户口。

3、报户口合股可经过传真传输或邮政报户口。。

(二)报户口时期:2014年1月22日,星期三(8):30-11:30,午后13点:00-17:00;2014年1月23日(周四)前三十分钟。

(三)报户口使坐落在:深圳南山区南海路深圳公布私人飞机场公司。

四、有关注意事项

1、插上一手议论行政工作的的转变、坚持及休息费。

2、请教触觉

请教机关:董事会事务部

触觉地址:深圳南山区南海路21号深圳乘直升平坦的场

联 系 人:徐淑田 苏小霞

电 话:(0755) 26723146 26971630

传 真:(0755) 26971630 26726431

邮 编:518052

五、备查证件

月的第四日届董事会第二十三个一组议论成功实现的事;

公司月的第四日届中西部及东部各州的县议会第十五次议论。

附件:受权付托书。

中国1971国际信托花费公司海运事务乘直升平坦的均摊有限董事会

二〇1月14日第七

附件:

受权付托书

特意地付托 修改 (女儿)代表本单位(亲自的)列席中国1971国际信托花费公司海运事务乘直升平坦的均摊股份有限公司2014年头等暂时合股大会,集合的买到运动开票。以下是被指定人的开票。:

广告

序号

票据据以取名 攻读度者名单 神的选择工作 受权异议 凡例
符合

(自有资本)

不符合

(自有资本)

弃权

(自有资本)

1 第五届董事会神的选择运动 1)吃光 为 董事        
2)金晓简 董事        
3)马 雷 董事        
4)赵志生 董事        
5)曹京南 董事        
6)刘铁雄 董事        
7)紧缩的 宁 董事        
8)赵振经 董事        
9)李贵平 董事        
10)君主 楚 董事        
2 神的选择董事会第五名孤独董事的广告 1)贾庭仁 孤独董事        
2)张建名 孤独董事        
3)雷立辉 孤独董事        
4)郭海兰 孤独董事        
5)叶仲伟 孤独董事        
3 活动着的情况第五届中西部及东部各州的县议会神的选择非任务行政工作的监事的广告 1)唐婉元 非公职行政工作的地产管理人        
2)裴梁丽 非公职行政工作的地产管理人        
4 第五届董事会薪酬与孤独董事的广告        
5 活动着的情况第五届中西部及东部各州的县议会监事薪酬布置图的广告        

注:

1、董事会在这次大会上的神的选择、孤独董事、非公职行政工作的地产管理人等事项采用积聚开票制,合股大会神的选择董事、孤独董事、非公职行政工作的地产管理人时,合股和神的选择董事、孤独董事、非公职行政工作的地产管理人人数势均力敌的的神的选择,合股神的选择可以集合运用。,它也可以独立运用。。

2、董事会在这次大会上的神的选择、孤独董事、非公职行政工作的地产管理人等事项时,合股的无补开抽签平等的沙尔的全部含义。、孤独董事、非公职行政工作的地产管理人人数的乘结果,开票最适当的落到公司的董事。、孤独董事、非公职行政工作的地产管理人攻读度者。

3、接合处这次议论的合股应符合对每个VO停止开票权。、支持、保持并填写呼应的COL所扣留的均摊总额,只好选择三个。,多选的,它被以为是无补的代表。。

4、客户缺席详细的预示。,被指定人有权理性本人的想望开票。。

付托人姓名: 主身份证号码:

扣留均摊的合股人数: 付托人合股账号:

被付托人姓名: 被主身份证号码:

付托日期:

付托人署名(公司合股的正式用印刷体写):

中国1971国际信托花费公司海运事务乘直升平坦的均摊股份有限公司公司孤独董事活动着的情况

决定第五位董事、孤独董事攻读度者

董事酬金与孤独董事使担忧事项之评析

理性公司条例、中国1971证监会《活动着的情况在股票上市的公司成立孤独董事身体的指导者异议》(下称《指导者异议》)等法度法规、公司尺的正常化证件和规则,敝作为中国1971国际信托花费公司海运事务乘直升平坦的均摊股份有限公司(下称公司)的孤独董事,契合客观现实、合理的的教义是特有的的。,第五届董事会第二十三届董事会理事、孤独董事攻读度者,公司的第五名董事薪酬和孤独董事,作出列举如下评论。:

一、这次决定的公司第五届董事会攻读度者毕为、金晓简、沼泽、赵志生、曹京南、刘铁雄、严宁、赵振经、李桂萍、邓树初10人和孤独董事攻读度者贾庭仁、张建明、雷立辉、郭海兰、叶仲伟等5人,满足理解被决定者的养育背景幕布。、任务经历、兼任、在职业水准或特性等根据。,并到达被决定人的符合。。被决定人契合公司条例。、A的专门知识和现实任务经验,担负董事和孤独董事的资历和生产能力。。上述的董事和孤独董事攻读度者不在《公司条例》第一百四十七条中不得担负公司董事的形势,中国1971证监会和澳门证件交易所均未受处分。孤独董事攻读度者同时契合《指导者异议》中使担忧孤独董事供职资历及孤独性的互相牵连请。

二、经复核,公司第五届董事会、孤独董事攻读度者的决定和开票权顺序契合《公司尺》和《指导者异议》等互相牵连规则。符合决定、金晓简、沼泽、赵志生、曹京南、刘铁雄、严宁、赵振经、李桂萍、邓树初10人造公司第五届董事会攻读度者,符合决定贾庭仁、张建明、雷立辉、郭海兰、叶仲伟等5人造第五届董事会孤独董事攻读度者。符合将决定公司第五届董事会攻读度者的广告关系到公司2014年头等暂时合股大会细想并神的选择;上述的孤独董事攻读度者供职资历和孤独性须经深圳证件交易所立案复核无异议后关系到公司2014年头等暂时合股大会细想并神的选择。

三、公司第五届董事会薪酬及孤独董事助学金布置图,它是鉴于宣称使用请和董事的责备,契合宣称和公司会议,合股恩惠不能的受到伤害。。详细发射是:

1、公司董事长、公司副董事长、董事,理性公司的效能及其在公司正中鹄的位置。、表演等享用呼应的酬金。;董事会不同于的公司的副董事长。、董事,未从公司到达酬金。内部的董事长、在公司担负除董事会函数不同于休息使用函数的副董事长薪酬布置图提请合股大会受权董事会参照公司高管薪酬布置图决定。

2、孤独董事助学金布置图为每人6万元。

符合上述的公司第五届董事会薪酬及孤独董事助学金布置图关系到公司2014年头等暂时合股大会细想。

孤独董事:

赵岭平、何 炬、贾庭仁、张建明、雷立辉

二1月3日14

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